中银两融高凌信息: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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珠海高凌信息科技股份有限公司将于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号公司会议室，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》，制定和修订公司部分治理制度，公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，以及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事。

取消监事会后，监事及监事会主席职位取消，《监事会议事规则》废止，监事会职权由董事会审计委员会承接。经营范围增加机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理及建设工程施工等内容。修订的治理制度涉及股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等。未来三年股东分红回报规划旨在完善公司对股东的回报机制。董事会换届选举将采用累积投票制，选举产生第五届董事会成员。会议还将推举计票、监票人员，统计并公布表决结果，由见证律师出具法律意见书。

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